强基础、抓孔雀开屏花提升、创一流 反洗钱成效显着

农业银行姑苏分行紧紧环绕“强根底、抓提高、创一流”的作业方针,树立健全反洗钱办理体系,依托科技及专业力气,构建全员反洗钱作业机制。在人民银行布置协调下,帮忙执法机关破获数起大案、要案,接连多年,在当地人行不合法人银行业金融安排反洗钱分类评级成果为A级安排。充分发挥了农业银行在冲击洗钱违法、保护社会秩序方面的重要作用。

健全反洗钱办理体制,保证反洗钱作业有序展开。树立反洗钱作业“一把手”负责制的安排架构,执行反洗钱作业职责主体,细化安排、部分、岗位三个维度的反洗钱职责分工。构建反洗钱履责“网格化”查核体系,进一步清晰各层级、各部分人员的履职标准,规划全行立体的反洗钱查核指标体系,添加反洗钱作业在安排查核、办理层查核、条线查核、部分查核的比重,查核成果与绩效薪酬挂钩,推动全行职工“知责、履职、尽责”。

环绕反洗钱要点范畴,提高反洗钱作业质效。认真执行人行“3号令”“235号文件”等要求,依托科技体系支撑,强化客户信息办理、大额和可疑买卖陈述办理等要点作业。根据区域的洗钱局势,先后针对不合法集资、地下钱庄、私运、不合法传销等首要洗钱危险类型进行筛查剖析。树立省分行反洗钱中心、市分行及底层网点三级可疑预警处理机制,依托省分行反洗钱中心专业团队会集剖析、各底层网点协作核对力气,2017年以来向当地人民银行报送了68条要点洗钱头绪,经剖析后移送其他行政部分52条。

展开反洗钱训练,增强全员反洗钱履职才能。将反洗钱训练作为推动反洗钱合规文化建设的重要行动,年头制定训练方案,年中分阶段、分层级施行训练,并经过在线考试、现场考试等方法查验训练作用,年终对训练施行状况进行查核。活跃安排外部训练,全行有2人经过了世界公认反洗钱师认证考试,全行共有80人参与金融业反洗钱岗位准入训练,获得训练合格证书。

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